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7. Enlaces y anuncios:
7.1 El Sitio Web puede incluir enlaces a otros sitios web o recursos de Internet, así como a sitios web de terceros anunciantes. Usted reconoce y acepta que la Compañía no será responsable de ninguno de estos sitios web, recursos o anuncios externos, y no respalda ni es responsable de ningún Contenido, publicidad, productos u otros materiales que se encuentren o estén disponibles en dichos sitios, recursos o anuncios. Acuerdo con el cliente Este acuerdo con el cliente se celebra entre el operador del lado de la Compañía (la "Compañía") y la persona o entidad legal que ha solicitado la apertura de una cuenta de negociación en la plataforma de negociación de CFD de la Compañía (el "Cliente"), de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el presente documento.
1. Introducción
1.1 Este acuerdo, así como cualquier documento legalmente vinculante celebrado entre la Compañía y el Cliente, todos modificados de vez en cuando (juntos: el "Acuerdo"), establece los términos en los que la Compañía tratará con el Cliente con respecto a la colocación de órdenes y el comercio de instrumentos financieros, en la plataforma de negociación de la Compañía.
1.2 Negociar, significa que se está creando un contrato que da al Cliente el derecho a estimar la dirección de cambio de precio de un activo subyacente, dentro de un marco de tiempo específico determinado por la Compañía. Este instrumento de negociación es diferente a la negociación de opciones tradicionales, ya que hay un rendimiento fijo que se determina al inicio de la operación, no suele haber orden de Stop-Loss y otras características.
1.3 La apertura de una cuenta y el uso de la Plataforma de Negociación proporcionada por la Compañía es mediante una licencia limitada otorgada por la Compañía al Cliente. La licencia es personal, intransferible y es para personas mayores de 18 años (o mayor edad legal, si la ley aplicable a las jurisdicciones del Cliente requiere una edad legal más alta) y está sujeta a este Acuerdo. El Cliente no puede transferir, ceder o permitir que otros hagan cualquier uso de la licencia, y/o dar los códigos de acceso del Cliente a la Cuenta de Negociación a nadie. Cualquier daño causado al Cliente, a la Compañía y a cualquier tercero debido al incumplimiento de este Acuerdo por parte del Cliente, será bajo la única responsabilidad del Cliente.
1.4 Todos los servicios son prestados al cliente por la Compañía, que es la empresa gestora, y el cliente celebra un acuerdo contractual únicamente con la Compañía.
2. Apertura de la Cuenta de Negociación:
2.1 La Compañía abrirá una cuenta para el Cliente (la "Cuenta de Negociación") tan pronto como sea razonablemente factible después de que: (i) la Compañía haya recibido la confirmación de que el Cliente ha aceptado celebrar este Acuerdo (dicha confirmación puede realizarse marcando el botón o enlace "ACEPTO" en el sitio web de la Compañía (el "Sitio Web"), seguido de un formulario de solicitud completado (si corresponde) y toda la demás información del Cliente que la Compañía requiera para su verificación completa. El Cliente confirma que la información del Cliente es total, precisa y completa. Si hay un cambio en la información proporcionada por el Cliente en cualquier momento, el Cliente debe notificar a la Compañía inmediatamente de cualquier cambio.
2.2 La Cuenta de Negociación será activada por la Compañía tan pronto como la Compañía haya identificado los fondos acreditados por el Cliente en la Cuenta de Negociación. La Empresa puede activar la Cuenta de Negociación y permitir la negociación en la Cuenta de Negociación sujeta a dichas limitaciones, y antes de que se haya determinado la verificación completa, y al cumplimiento de los requisitos adicionales que la Empresa pueda imponer. En el caso de que la Cuenta de Negociación sea activada, pero no se cumplan dichos requisitos, la Empresa puede congelar la actividad en la Cuenta de Negociación. Cuando una Cuenta de Negociación no sea activada o sea congelada, ningún fondo mantenido por la Empresa con respecto a esa Cuenta de Negociación podrá ser transferido de vuelta o a cualquier otra persona hasta que la Empresa esté satisfecha con el cumplimiento de toda la Normativa Aplicable.
2.3 En relación con cualquier Transacción celebrada en virtud del Acuerdo, la Empresa puede actuar, según la única discreción de la Empresa, como principal o como agente en nombre del Cliente. Por lo tanto, la Compañía puede actuar como la contraparte de la actividad comercial del Cliente. El Cliente confirma que actúa como principal y no como agente o fiduciario en nombre de otra persona.
2.4 El Cliente declara y garantiza que su compromiso con la Empresa en este Acuerdo y su uso de los servicios de la Empresa cumplen plenamente con la ley aplicable al Cliente.
3. Plataforma de Negociación:
3.1 La Plataforma de Negociación suministrada por la Empresa permite la negociación de tipos de cambio de diferentes monedas, materias primas y cualquier otro instrumento financiero puesto a disposición por la Empresa (todo ello: "Instrumentos Financieros"). La Plataforma de Negociación muestra cotizaciones indicativas de los tipos de cambio de diferentes pares de instrumentos financieros, basadas en diferentes sistemas de información financiera, como los tipos de cambio más actualizados en los mercados internacionales de capitales. Para la determinación de las cotizaciones para diferentes periodos de tiempo, la plataforma realiza cálculos matemáticos según fórmulas conocidas y aceptadas por los mercados de capitales. Ambas partes reconocen que, debido a los diferentes métodos de cálculo y otras circunstancias, las diferentes plataformas de negociación y/o mercados pueden mostrar cotizaciones diferentes.
3.2 El Cliente recibirá un pago predeterminado si su transacción vence dentro del dinero, y perderá una cantidad predeterminada de su inversión en la Transacción si la opción vence fuera del dinero. Los importes predeterminados son un derivado de la garantía invertida en la operación por el Cliente, y serán publicados en la Plataforma de Negociación. El grado en que la opción esté in-the-money o out-of-the-money no importa, como ocurre con las opciones tradicionales.
3.3 La Empresa garantiza que la negociación en la Cuenta de Negociación estará disponible en todo momento.
3.4 El Cliente autoriza a la Empresa a confiar y actuar en cualquier orden, solicitud, instrucción u otra comunicación dada o realizada (o que pretenda ser dada o realizada) por el Cliente o por cualquier persona autorizada en nombre del Cliente, sin que la Empresa tenga que hacer más averiguaciones sobre la autenticidad, autoridad genuina o identidad de la persona que da o pretende dar dicha orden, solicitud, instrucción u otra comunicación. El Cliente será responsable de todas las obligaciones contraídas o asumidas por la Sociedad en nombre del Cliente como consecuencia o en relación con dichos pedidos, solicitudes, instrucciones u otras comunicaciones, y estará obligado a cumplirlas.
3.5 La Sociedad tiene el derecho, pero no la obligación, de establecer, a su absoluta discreción, límites y/o parámetros para controlar la capacidad del Cliente de realizar órdenes o para restringir los términos en los que se puede realizar una Transacción. Dichos límites y/o parámetros pueden ser modificados, aumentados, reducidos, eliminados o añadidos por la empresa y pueden incluir (sin limitación) (i) controles sobre los importes máximos de las órdenes y los tamaños máximos de las órdenes; (ii) controles sobre la exposición total de la Sociedad al Cliente; (iii) controles sobre los precios a los que se pueden presentar las órdenes (incluyendo, sin limitación, controles sobre las órdenes que están a un precio que difiere en gran medida del precio de mercado en el momento en que la orden se presenta en el libro de órdenes de la Sociedad); (iv) controles sobre cualquier servicio electrónico prestado por la Sociedad al Cliente (incluyendo, sin limitación, cualquier procedimiento de verificación para garantizar que cualquier orden u órdenes concretas proceden del Cliente); o (v) cualquier otro límite, parámetro o control que se pueda exigir a la Sociedad. Además, la Empresa puede exigir al Cliente que limite el número de Operaciones abiertas que el Cliente pueda tener con la Empresa en cualquier momento.
3.6 La Compañía no permite acciones o no acciones basadas en cálculos de arbitraje u otros métodos que se basen en la explotación de diferentes sistemas o plataformas de mal funcionamiento, retraso, error, etc.
3.7 La Compañía tiene derecho, a su propia discreción, a cancelar cualquier operación que se haya ejecutado debido o en relación con un error, mal funcionamiento del sistema, incumplimiento del Acuerdo por parte del Cliente, etc. Los registros de la Compañía servirán como evidencia decisiva para las cotizaciones correctas en los mercados de capitales mundiales y las cotizaciones erróneas dadas al Cliente; la Compañía tiene derecho a corregir o cancelar cualquier operación basada en las cotizaciones correctas.
3.8 Informes - El Cliente puede ver sus operaciones abiertas ("Posiciones") y la situación de los fondos de garantía en cualquier momento accediendo a su Cuenta de Operaciones en la plataforma de la Compañía y viendo los informes de operaciones anteriores generados por la Compañía. No se envían informes en papel.
4.1 El Cliente puede transferir fondos a la Compañía con diferentes métodos de pago según lo permita la Compañía de vez en cuando y en cualquier moneda (aceptable por la Compañía), y dichos fondos serán convertidos y gestionados en la Plataforma de Negociación en dólares estadounidenses y/o euros y/o libras esterlinas, según lo determine la Compañía, de acuerdo con un tipo de cambio determinado por la Compañía según los tipos de mercado disponibles.
4.2 Al realizar una transferencia bancaria, el Cliente debe enviar a la Compañía una confirmación SWIFT auténtica, indicando los detalles completos de la cuenta bancaria y la prueba de que la cuenta bancaria está registrada a su nombre. La no entrega de la confirmación SWIFT o en caso de que los detalles no se ajusten a los detalles del Cliente registrados en la Compañía, puede resultar en que los fondos no sean acreditados en la Cuenta de Negociación del Cliente.
4.3 Los Fondos depositados en la Compañía por el Cliente, junto con cualquier ganancia u otros beneficios a los que el Cliente pueda tener derecho según un acuerdo específico con la Compañía, se utilizarán como garantía de cualquier Transacción, incluyendo las Pérdidas de Negociación, la Comisión y cualquier otra tarifa o deuda que el Cliente tenga con la Compañía, que se deducirá automáticamente del patrimonio del Cliente en la Cuenta de Negociación. Los Fondos del Cliente no acumularán ningún interés o cualquier otro beneficio. Las operaciones relacionadas con un valor de referencia no conceden al Cliente ningún derecho a dividendos, votaciones, asignaciones o cualquier otro beneficio, pero pueden estar sujetas a ajustes en función de los acontecimientos financieros o corporativos que puedan afectar al valor de referencia, como la distribución de dividendos, splits, etc.
4.4 El reembolso de cualquier fondo mediante transferencia bancaria por parte de la Sociedad al Cliente se realizará en la misma moneda y a la misma cuenta/tarjeta de crédito desde la que se transfirieron originalmente los fondos, a menos que la Sociedad haya decidido, a su propia discreción, devolver los fondos a una cuenta diferente del Cliente. 4.5 El Cliente declara que todos los fondos que transfiere a la Sociedad no proceden de ninguna actividad delictiva o ilegal de otro tipo y sin que se hayan infringido las leyes y reglamentos aplicables contra el blanqueo de capitales.
4.6 El Cliente no tendrá ninguna reclamación contra la Compañía y no hará responsable a la Compañía de cualquier retraso y/o diferencias originadas por el cálculo de las tasas de una compañía de crédito, bancos u otras instituciones financieras y/o comisiones y/o cualquier otro débito.
4.7 a) En el caso de que el Cliente dé instrucciones para retirar fondos de la Cuenta de Negociación, el departamento financiero de la Compañía™ supervisa cada solicitud de retiro presentada. Los documentos de identificación deben ser presentados para procesar cualquier retiro. La Compañía pagará el monto especificado (menos los cargos por transferencia, si corresponde, véase el punto (5) a continuación) en un plazo de siete a diez (7-10) Días Hábiles una vez que las instrucciones hayan sido aceptadas y en el momento del pago, se hayan cumplido los requisitos de margen del Cliente, la prueba de identidad (para garantizar la seguridad de los fondos del cliente) y los criterios de diligencia debida. La empresa puede cancelar la orden de retirada del Cliente, si, según el criterio de la empresa, los fondos restantes (después de la retirada) no serán suficientes para asegurar la(s) posición(es) abierta(s) en la Cuenta de Negociación. b) La empresa no se responsabiliza de ningún retraso en las retiradas, debido a las políticas de terceros (bancos, compañías de tarjetas de crédito u otros proveedores de servicios), ni de ningún acontecimiento de fuerza mayor que no esté bajo el control de la empresa. c) El monto mínimo de retiro para transferencias electrónicas es de $500.00 USD. d) El monto mínimo de retiro para transferencias con tarjeta de crédito / débito es de $100 USD e) El monto mínimo de depósito (para tarjetas de crédito / débito) es de $250 USD / El monto máximo de depósito es ilimitado.
4.8 La empresa cargará a la cuenta de operaciones del cliente todos los gastos de pago. Si el Cliente tiene la obligación de pagar cualquier cantidad a la Compañía que exceda la cantidad mantenida en la Cuenta de Negociación del Cliente, el Cliente deberá pagar inmediatamente dicha cantidad a petición de la Compañía.
4.9 La Compañía no proporcionará la entrega física en relación con cualquier Transacción. Como se mencionó anteriormente, las ganancias o pérdidas se acreditan o cargan en la Cuenta de Negociación (según sea el caso) una vez que se cierra la Transacción.
5. Tasas y Cargos
5.1 La empresa no cobra honorarios de corretaje ni comisiones por la ejecución de operaciones.
5.2 Todos los depósitos a la empresa, ya sea por tarjeta de crédito o transferencia bancaria, no están sujetos a comisiones por parte de la empresa. Los clientes pueden ver que se les cobran comisiones y estos cargos serán del banco de los clientes.
5.3 Todos los retiros, ya sea por tarjeta de crédito o por transferencia bancaria, no están sujetos a comisiones. La empresa paga todas las comisiones de las retiradas por transferencia.
5.4 La compañía puede introducir comisiones y cargos adicionales, y puede cambiar cualquier comisión y cargo existente, en cualquier momento, avisando al cliente con no menos de 10 días hábiles de antelación.
6. Política de bonificaciones
6.1 La Compañía puede ofrecer una serie de atractivos premios, incluyendo bonos de bienvenida, concursos y premios a clientes nuevos o existentes. Las bonificaciones y los créditos comerciales recompensados a los clientes forman parte de los programas de promoción de la empresa. Estas bonificaciones son ofertas de tiempo limitado y los términos y condiciones asociados a cualquier bonificación de recompensa están sujetos a cambios de vez en cuando.
6.2 Las bonificaciones y los beneficios que se basan, incluso parcialmente, en el uso del crédito de bonificación, se perderán en caso de que la Compañía sospeche cualquier acto de fraude o incumplimiento de los Términos y Condiciones de la Compañía por parte del Cliente.
6.3 Para retirar fondos de una cuenta en la que se ha acreditado una bonificación de negociación, el operador deberá ejecutar un volumen de negociación mínimo de (importe de la bonificación + Depósito) x25.
6.4 Los fondos sólo pueden ser retirados cuando la estipulación anterior se haya cumplido en su totalidad. Todos los bonos de negociación son definitivos, y un bono de negociación no puede ser retirado una vez que se ha acreditado en una cuenta.
6.5 Con respecto a todas las campañas de "7 días de garantía" o de dinero asegurado: El dinero asegurado se sustituye por dinero de bonificación. El dinero de la bonificación debe cumplir los siguientes requisitos de negociación para poder ser retirado. El importe del primer depósito debe ser negociado 15 veces para poder ser retirado.
7. Privacidad y protección de datos
7.1 Debido a la naturaleza del negocio de la Compañía y de las relaciones con el Cliente, la Compañía tendrá alguna información personal del cliente. Todos los datos recogidos, ya sea en papel o en un ordenador, están protegidos para mantener la privacidad del Cliente bajo las leyes de protección de datos.
7.2 La Empresa estará autorizada a utilizar y/o revelar la información del Cliente (a) Para uso interno, incluso con entidades afiliadas; (b) Según lo permita o exija la ley; (c) Para la protección o prevención de fraudes reales o potenciales o de transacciones o comportamientos no autorizados (d) Para la supervisión informática del uso de los servicios por parte del Cliente, la revisión y/o supervisión y/o el desarrollo y/o el mantenimiento de la calidad de los servicios; (e) para proteger los derechos de la Empresa o la obligación de observar cualquier ley aplicable.
7.3 El Cliente autoriza a la Empresa a hacer uso de sus datos con el fin de proporcionar actualizaciones y/o información y/o promoción o fines de marketing a través de la dirección de correo electrónico del Cliente u otra información de contacto. La cancelación de este consentimiento se realizará mediante notificación por escrito a la Empresa, y se aplicará a las nuevas publicaciones que no se hayan enviado.
7.4 El Cliente acepta que la Empresa pueda grabar todas las conversaciones con el Cliente y supervisar (y mantener un registro) de todos los correos electrónicos enviados por o a la Empresa. Todos estos registros son propiedad de la Empresa y pueden ser utilizados por la Empresa, entre otras cosas, en caso de disputa entre la Empresa y el Cliente.
7.5 Afiliación: la Sociedad puede compartir comisiones y cargos con sus asociados, corredores de introducción u otros terceros ("Afiliados"), o recibir remuneración de ellos con respecto a los contratos celebrados por la Sociedad. Dichos Afiliados de la Compañía pueden ser revelados con la información del Cliente.
7.6 La Plataforma de Negociación, el Sitio Web u otros servicios de la Compañía pueden requerir el uso de "Cookies".
8. Asesoramiento, información e impuestos
8.1 La Compañía no asesora a sus Clientes en cuanto a la rentabilidad esperada de cualquier Transacción, y cualquier consecuencia fiscal o de otro tipo. El Cliente declara que ha sido el único responsable de realizar su propia valoración e investigación independiente de los riesgos de cualquier Transacción. El Cliente declara que tiene suficiente conocimiento, sofisticación de mercado y experiencia para hacer su propia evaluación de los méritos y riesgos de cualquier Transacción. El Cliente reconoce que ha leído y comprendido el Documento de Divulgación de Riesgos que establece la naturaleza y los riesgos de las Transacciones a las que se refiere este Acuerdo.
8.2 Cuando la Sociedad proporcione comentarios sobre el mercado u otra información: (a) ésta es accesoria a la relación del Cliente con la Sociedad. (b) Se proporciona únicamente para que el Cliente pueda tomar sus propias decisiones de inversión.
8.3 La Sociedad no será responsable de las consecuencias de que el Cliente actúe sobre la base de dichas recomendaciones de negociación, comentarios de mercado u otra información.
8.4 El Cliente reconoce que la Sociedad no será responsable, en ausencia de fraude, incumplimiento intencionado o negligencia grave, de las pérdidas, costes, gastos o daños sufridos por el Cliente derivados de cualquier inexactitud o error en la información facilitada al Cliente.
8.5 La Compañía no tiene ninguna obligación de evaluar la idoneidad de cualquier Transacción para un Cliente, de evaluar si el Cliente tiene o no los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender la naturaleza de los riesgos asociados a las Transacciones. Todos los riesgos relacionados con lo anterior están bajo la responsabilidad exclusiva del Cliente.
8.6 Cualquier impuesto que se aplique al Cliente y/o que resulte de la actividad comercial del Cliente, incluidos los beneficios comerciales y/o las pérdidas comerciales y/o cualquier cargo y/o deducción, estará bajo la total y única responsabilidad del Cliente. El Cliente deberá reportar y pagar personalmente cualquier responsabilidad fiscal personal, federal, estatal y local a la que esté obligado, si se aplica. La Compañía actúa únicamente como mediadora y no cobra, paga o retiene impuestos al Cliente. La Compañía se reserva el derecho, si lo ordena una entidad oficial, de deducir el impuesto del Cliente y entregarlo a la autoridad fiscal correspondiente según lo ordene la entidad oficial.
9. Saldos de la Cuenta
9.1 Los saldos y extractos de las cuentas de negociación se muestran en la plataforma de negociación que la empresa pone a disposición del cliente. Las definiciones de los términos comunes se pueden encontrar en el sitio web de la Compañía. 10. Cierre de una cuenta y cancelación del acuerdo
10.1 Cualquiera de las partes puede rescindir el presente Acuerdo notificando a la otra por escrito con 10 (Diez) días de antelación. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Acuerdo inmediatamente en caso de incumplimiento del mismo o de evento de incumplimiento por parte de la otra parte. Al terminar la notificación de este Acuerdo, el Cliente tendrá la obligación de cerrar todas las posiciones abiertas, de lo contrario, la notificación será nula, o la Compañía tendrá el derecho de cerrar todas las posiciones abiertas sin asumir ninguna responsabilidad. Dicho cierre puede dar lugar a un resultado menos favorable para el Cliente.
10.2 En el momento de la rescisión, todas las cantidades pagaderas por cualquiera de las partes a la otra parte serán inmediatamente exigibles. 10.3 La rescisión no afectará a los derechos y obligaciones pendientes de acuerdo con la legislación aplicable y las disposiciones del presente Acuerdo. 11. Limitaciones de responsabilidad e indemnizaciones
11.1 LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA SE PRESTAN "TAL CUAL" Y "COMO ESTÁN DISPONIBLES", Y LA EMPRESA NO OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO. LA EMPRESA NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE, LOS SERVICIOS O LAS COMUNICACIONES AFILIADAS QUE PUEDA OFRECER O UTILIZAR EL CLIENTE ESTÉN SIEMPRE LIBRES DE VIRUS U OTROS COMPONENTES DAÑINOS. LA EMPRESA NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN TIPO DE DAÑO DERIVADO DEL COMERCIO O DEL USO DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS Y CONSECUENTES.
11.2 El Cliente reconoce y acepta que la Plataforma de Negociación sigue el mercado relevante, esté el Cliente frente a su ordenador o no, y esté el ordenador del Cliente encendido o no, y ejercitará la orden dejada por el Cliente si procede.
11.3 El Cliente, al primer requerimiento de la Sociedad, indemnizará a la Sociedad por todas las responsabilidades, daños, pérdidas y costes (incluidos los costes legales razonables), derechos, impuestos, cargas, comisiones u otros gastos incurridos por la Sociedad.
11.4 La Sociedad tendrá derecho a compensar cualquier cantidad adeudada por la Sociedad al Cliente, contra cualquier deuda u otra obligación del Cliente hacia la Sociedad. En cualquier caso de incumplimiento del Cliente (procedimientos de insolvencia voluntarios o involuntarios contra el Cliente) todas las deudas, deudas futuras y otras obligaciones del Cliente hacia la Sociedad serán inmediatamente exigibles.
Para cumplir con las leyes contra el blanqueo de capitales, www.stockbase.finance requiere dos documentos diferentes para verificar la identidad del cliente.
El primer documento que requerimos es un documento legal de identificación emitido por el gobierno con la foto del cliente. Puede ser un pasaporte emitido por el gobierno, una licencia de conducir (para los países en los que la licencia de conducir es un documento de identificación principal) o una tarjeta de identificación local (no hay tarjetas de acceso a la empresa).
El segundo documento que necesitamos es una factura con el nombre y la dirección real del cliente emitida como mínimo hace 3 meses. Puede ser una factura de servicios públicos, un extracto bancario, una declaración jurada o cualquier otro documento con el nombre y la dirección del cliente procedente de una organización reconocida internacionalmente.
La empresa también requiere un formulario de solicitud de cuenta rellenado y firmado físicamente que debe presentarse a la empresa.
Los clientes deben presentar sus datos de identificación y contacto actualizados en el momento oportuno, tan pronto como se produzcan cambios.
La compañía implementa es para asegurar que los clientes que participan en ciertas actividades sean identificados con un estándar razonable, mientras se minimiza la carga de cumplimiento y el impacto en los clientes legítimos.
BLANQUEO DE CAPITALES
es el acto de convertir dinero u otros instrumentos monetarios obtenidos de una actividad ilegal en dinero o inversiones que parecen legítimos, de modo que no se pueda rastrear su origen ilegal. Las leyes nacionales e internacionales que se aplican a las empresas, cuyos clientes pueden depositar y retirar fondos de sus cuentas, hacen que sea ilegal que la empresa, o sus empleados o agentes, realicen o intenten realizar a sabiendas una transacción monetaria de bienes derivados de actividades delictivas.
PROCEDIMIENTOS APLICADOS
El objetivo de los procedimientos contra el blanqueo de capitales que aplica la empresa es garantizar que los clientes que realizan determinadas actividades sean identificados con un nivel razonable, minimizando al mismo tiempo la carga de cumplimiento y el impacto sobre los clientes legítimos. La empresa se ha comprometido a ayudar a los gobiernos a combatir la amenaza del blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas en todo el mundo. Para ello, la empresa ha creado un sistema electrónico muy sofisticado. Este sistema documenta y verifica los registros de identificación de los clientes, y rastrea y mantiene registros detallados de todas las transacciones.
La empresa hace un seguimiento minucioso de las actividades de transacciones sospechosas y significativas, y comunica dichas actividades "proporcionando información oportuna y completa" a los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Para mantener la integridad de los sistemas de información y salvaguardar a las empresas, el marco legislativo ofrece protección legal a los proveedores de dicha información.
Para minimizar el riesgo de blanqueo de dinero y de financiación de actividades terroristas, la empresa no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia. La empresa se reserva el derecho a negarse a procesar una transferencia en cualquier momento, cuando crea que la transferencia está relacionada de algún modo con el blanqueo de dinero o con actividades delictivas. Para evitar cualquier duda, la Compañía puede retener o posponer los pagos durante un periodo de tiempo determinado a su propia discreción. Está prohibido que la empresa informe a los clientes de que han sido denunciados por actividades sospechosas.
La negociación de cualquier oportunidad de inversión que pueda generar beneficios requiere que los clientes de la empresa depositen dinero en su cuenta online. Los beneficios pueden ser retirados de la cuenta online.
DEPÓSITOS
Usted, el Cliente, tiene que realizar todos los depósitos desde una fuente (por ejemplo, una sola cuenta bancaria). Si quiere empezar a operar, debe asegurarse de que esta cuenta está en su país de residencia y a su nombre. Para certificar que una confirmación SWIFT es auténtica, debe enviarse a la empresa para confirmar el origen del dinero que se utilizará para operar. Si no cumple con esta política de WD, se le puede impedir depositar el dinero a través de una transferencia bancaria. Si no ingresa y negocia desde su cuenta en un plazo de seis (6) meses ("Cuenta inactiva"), su Cuenta inactiva estará sujeta a una deducción del 10% cada mes (la "Comisión de inactividad").
RETIRADAS
De acuerdo con las normas AML generalmente aceptadas, las retiradas deben realizarse únicamente a través de la misma cuenta bancaria o tarjeta de crédito/débito que usted utilizó para depositar los fondos.
A menos que acordemos lo contrario, las retiradas de la Cuenta sólo pueden realizarse en la misma moneda en la que se realizó el depósito correspondiente.
Además, si deposita o retira dinero con fines de negociación utilizando métodos de pago alternativos, debe tener en cuenta que pueden aplicarse comisiones y restricciones adicionales.
Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa puede ejecutar retiros a una instalación diferente a la utilizada para el depósito.
Además, cuando se trata de retiradas, se puede exigir al Cliente que presente información y documentos adicionales.
FONDOS NO DEPOSITADOS
Los fondos que aparecen en la cuenta del Cliente pueden incluir bonificaciones e incentivos acordados o voluntarios, o cualquier otra suma no depositada directamente por el Cliente u obtenida de la negociación a cuenta de los fondos efectivamente depositados ("Fondos no depositados"). Tenga en cuenta que, a menos que se acuerde explícitamente lo contrario, los fondos no depositados no están disponibles para su retirada. Además, debido a limitaciones técnicas, los Fondos No Depositados pueden ser asignados a la cuenta del Cliente en determinadas ocasiones (por ejemplo, con el fin técnico de permitir el cierre de posiciones o de una cuenta endeudada).
Sin perjuicio de lo anterior, las bonificaciones emitidas al Cliente por la Compañía sólo podrán ser retiradas si se ejecuta un volumen mínimo de negociación de 30 veces el importe del depósito más la bonificación emitida ("Volumen mínimo de negociación").
PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE RETIRO
Para procesar su solicitud de retiro, usted debe
- Acceder a su cuenta a través del sitio web, hacer clic en retirada, rellenar el formulario de retirada.
- Toda la documentación de cumplimiento debe haber sido recibida y aprobada por el responsable de cumplimiento de la empresa para poder proceder a la retirada.
- El nombre del beneficiario debe coincidir con el nombre de la cuenta comercial. No se procesarán las solicitudes de transferencia de fondos a terceros.
TIEMPO TÍPICO DE PROCESAMIENTO DE RETIROS
El tiempo que tarda el dinero en llegar a su tarjeta de crédito o a la cuenta bancaria que se ha utilizado para depositar los fondos puede variar (normalmente hasta cinco días laborables). Tenga en cuenta que las retiradas a cuentas bancarias pueden tardar más tiempo debido a los procedimientos de seguridad adicionales en vigor.
Por lo general, la empresa tramitará la solicitud en un plazo de 2 a 5 días laborables a partir de su recepción. Para evitar cualquier retraso, le rogamos que revise cuidadosamente su información antes de enviar su solicitud.
Tenga en cuenta claramente que no nos comprometemos a ningún plazo y que cualquier cargo adicional impuesto por terceros se deducirá del depósito o de la retirada, según corresponda.